Wincapita-yhteys: sukulaisen pankkitili suljettiin
Markku Liikamaa
Joensuulaisen 43-vuotiaan miehen pankkitili suljettiin yllättäen perjantaina. Mies ihmettelee pankin ja ja keskusrikospoliisin yhtäkkistä toimintaa, mutta ei lähde arvuuttelemaan syitä takavarikkoon.
Hän kyllä kertoo olevansa yhden sijoitusklubi Wincapitan/Winclubin ydinjoukkoon kuuluvaksi oletetun miehen lähisukulainen ja antaa ymmärtää mielessään käyneen, että olisiko sukulaisuussuhde syynä koko takavarikko-operaation.
Hän kuitenkin kiistää sijoittaneensa koskaan senttiäkään Wincapitaan lähisukulaisensa houkutuksista huolimatta.
- En ole ollut, enkä ole missään yhteydessä Wincapitaan. Thaimaassa neljä vuotta asuneen sukulaismiehen tapasin viimeksi viime kesänä, kun hän oli käymässä Suomessa. Tiedän, että meidän suvussamme on tällä hetkellä monia katkeria ukkoja. Mutta kun tunsin sukulaismieheni, en hänen juttuihinsa lähtenyt mukaan, hän väittää.
Poliisi vahvistaa jäädyttämisen
Tutkija Heikki Majamaa keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksesta vahvistaa, että kyseisen miehen tili on toistaiseksi jäädytetty juuri rahanpesuepäilyn vuoksi. Yksityiskohtia epäilystä hän ei kuitenkaan kerro eikä kommentoi takavarikon mahdollista yhteyttä Wincapitaan millään tavalla.
Joensuun Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Antti Heliövaara ei kommentoi kyseistä yksittäistapausta mutta kertoo, että vastaavia tilien jäädytyksiä tehdään rahanpesuepäilyjen vuoksi muutamia kymmeniä vuodessa.
- Ne tehdään aina lainsäädännön perusteella sekä viranomaisten ja pankkialan omien ohjeiden mukaisesti, jos tilillä olevien rahojen alkuperää on syytä epäillä, hän sanoo.
Rahat voivat palautua käyttöön
Heliövaara korostaa, että jos selvityksessä ei rahojen alkuperässä ilmene mitään epäilyttävää, niin tili on taas asiakkaan käytössä.
- Jos asia on niin kuin asiakas kertoo, niin rahat palautuvat välittömästi hänen käyttöönsä, hän tähdentää.
Joensuulaismies tuntuu kuitenkin nyt saaneensa tarpeeksi oman pankkinsa toiminnasta.
- Tästä lähtien en kyllä osuuspankin ovia avaa muuten kuin hakemalla omat rahani pois, ja mieluummin koko summan euron kolikkoina, sanoo mies tuohtuneena.
