Tämänhetkisen tiedon mukaan sijoitusklubi Wincapitan johtoon kuuluneet henkilöt ovat ainakin pääosin suomalaisia. Poliisi on käynnistänyt toimia epäiltyjen kiinni saamiseksi.
Wincapitan ja Winclubin taustalla on Panamalle rekisteröity yhtiö.
Klubin rahaliikenne keskeytyi 7.3 kun klubi sulki sijoittamiseen tarkoitetut Internet-sivunsa.
Klubin jäseniltä kuulusteluissa ja lukuisissa puhutteluissa saatujen tietojen mukaan Internet-sivujen sulkemisen jälkeen klubi ei ole tulouttanut markkinoinnissa "luvattuja" voittoja sijoittajille.
