Pankit valpastuivat rikollisen rahan tarkkailuun

Pankit tekivät viime vuonna keskusrikospoliisille (KRP) ennätysmäisen paljon ilmoituksia epäillystä rahanpesusta. Pankkien aktiivisuus on kasvanut jo muutaman vuoden ajan, mutta viime vuonna lukumäärä noin tuplaantui edellisestä nousten yli 3 200:een (SS 10.2.). Nämä muodostavat noin kymmenesosan kokonaismäärästä, josta eniten ilmoituksia tekevät rahapelitoimijat ja luottokorttiyhtiöt sekä muut maksuvälittäjät.

Pitkällä aikavälillä keskimäärin joka kymmenes ilmoitus antaa aihetta epäillä rikosta, jolloin KRP:n rahanpesun selvittelykeskus luovuttaa tietoja eteenpäin tutkiville viranomaisille.

Tietoisuus epäilyttävän liiketoiminnan uhista on kasvanut kaikkialla yhteiskunnassa. Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikön Pekka Vasaran mukaan pankit ovat tehostaneet omaa valvontaansa, satsanneet tietojärjestelmiin ja alkaneet suhtautua ilmoittamiseen entistä vakavammin. Osa ansiosta kuuluu tutkivien journalistien viime vuonna julkistamalle Panama-tietovuodolle, joka paljasti laajamittaisen kansainvälisen veronkierron. Veroparatiisiyhtiöitä käytetään verojen kiertämisen ja verosuunnittelun ohella paljon rahanpesuun.

Vielä vuosituhannen vaihteessa yleinen käteisrahanpesu on vähentynyt kuten käteisen käyttö yleensä. Toisaalta harmaan talouden rahat ovat löytäneet uusia väyliä muun muassa ulkomaille rekisteröidyistä yhtiöistä.

Rahanpesussa ja veronkierrossa käydään muun rikollisuuden tavoin alituista kilpajuoksua rikollisten ja turvallisuusviranomaisten välillä. Pankkien kannattaa omalta osaltaan panostaa epäilyttävän rahan torjuntaan jo maineenhallinnankin takia.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Uusimmat

Pääkirjoitukset

Yhteinen katsomusaine johtaisi hankaluuksiin

Tutkimuksen ja koulutuksen rahoituspohja

Hajaannus alkaa uskontotunnilta

Koulu on työyhteisö siinä missä mikä muu tahansa

Savon yrityksillä lupaavia hankkeita

Keski-Suomella on kyynärpäät korkealla

Puheet kovenevat työtaistelu-uhan alla

Vuoden urheilija-listani on kääntynyt vuosi vuodelta enemmän joukkueurheilun suuntaan

Putin johtaa Venäjää hamaan tulevaisuuteen

Tämän päivän Pepit maailman reunoilla

Savon Sanomien uutiskirje

Tilaa päivän tärkeimmät uutiset. Saat joka iltapäivä kuusi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Uutiskirjeen tilaaminen on maksutonta.