Tanskan viranomaiset käynnistivät tutkinnan rahanpesujupakassa rypevästä Danske Bankista

Tanskan viranomaiset ilmoittivat maanantaina avanneensa tutkinnan tanskalaispankki Danske Bankin rahanpesuepäilyksistä. Asiasta kertoi Tanskan syyttäjälaitos.

Pankin virolaisen tytäryhtiön epäillään osallistuneen Venäjän tiedustelupalvelu FSB:n ja presidentti Vladimir Putinin sukulaisten rahanpesuun.

– Olemme avanneet tutkinnan siitä, voidaanko Danske Bankia syyttää rahanpesulain rikkomisesta, sanoi valtionsyyttäjä Morten Niels Jakobsen tiedotteessa.

Tanskan viranomaiset epäilevät, että rahaa olisi pesty miljardien tanskan kruunujen eli satojen miljoonien eurojen edestä.

Viime viikolla Viron syyttäjävirasto kertoi käynnistävänsä rikostutkinnan pankista.

Tanskan finanssivalvonta antoi keväällä ankarat moitteet Danskelle, mutta ei määrännyt seuraamusmaksua.

Pankki on käynnistänyt asiasta myös sisäisen tutkinnan, joiden tulosten on määrä valmistua syksyllä.