Deutsche Bank sai Jeffrey Epsteiniin ja Dansken Viron-yksikköön liittyvistä laiminlyönneistä 150 miljoonan dollarin sakon Yhdysvalloissa

STT

Saksalainen liikepankki Deutsche Bank on sopinut maksavansa 150 miljoonan dollarin sakon vakavista laiminlyönneistä, jotka liittyvät muun muassa Jeffrey Epsteinin rahansiirtojen välittämiseen.

Pankin saamasta sakosta kertoi tiistaina New Yorkin osavaltion rahoitusalaa valvova viranomainen DFS.

Sen mukaan pankki laiminlöi Epsteinin puolesta tehtyjen tilisiirtojen valvonnan, vaikka Epsteinin aiemmasta rikostaustasta oli runsaasti julkisia tietoja saatavilla.

Deutsche Bank välitti miljoonien dollarien edestä rahansiirtoja, jotka olisivat Epsteinin taustan vuoksi vähintäänkin vaatineet tarkempaa syynäämistä, DFS kertoi tiedotteessa .

Pankki välitti muun muassa maksuja henkilöille, joiden oli julkisuudessa väitetty toimineen Epsteinin rikoskumppaneina nuorten tyttöjen seksuaalisessa hyväksikäytössä. Pankki välitti myös maksuja venäläisille malleille sekä yli 800 000 dollarin edestä epäilyttäviä käteisnostoja.

Laiminlyöntejä myös Dansken Viron-yksikköön liittyen

Deutsche Bankin laiminlyönnit liittyivät myös rahanpesuskandaalissa ryvettyneeseen Danske Bankin Viron-yksikköön.

DFS:n mukaan saksalaispankki ei ryhtynyt tarvittaviin toimiin estääkseen Dansken Viron-yksikköä tekemästä miljardien dollarien edestä epäilyttäviä rahansiirtoja pankin tilien kautta New Yorkissa.

Valvontaviranomainen antoi pankille sapiskaa myös laiminlyönneistä Kyproksella toimineen FBME -pankin suhteen.

DFS:n johtajan Linda Lacewellin mukaan Deutsche Bank ei seurannut riittävällä tarkkuudella korkean riskin asiakkaidensa toimia.

– Erityisesti Jeffrey Epsteinin tapauksessa, vaikka tiesi Epsteinin hirveän rikoshistorian, pankki anteeksiantamattomalla tavalla epäonnistui havaitsemaan tai estämään miljoonien dollarien edestä epäilyttäviä rahansiirtoja, Lacewell sanoi tiedotteessa.

Epstein oli jo aiemmin tuomittu seksuaalirikoksista

Jeffrey Epstein kuoli vankisellissään New Yorkissa viime elokuussa, kun hän odotti oikeudenkäynnin alkamista. 66-vuotiaan Epsteinin kuolemaa pidetään itsemurhana.

Epsteiniä syytettiin siitä, että hän olisi maksanut seksistä kymmenille alaikäisille tytöille vuosina 2002–2005. Nuorimpien uhrien on epäilty olleen 14-vuotiaita. Hän itse kiisti syyllisyytensä. Epstein oli jo aiemmin tuomittu seksuaalirikoksista.

Epsteinin tapaus nousi uudelleen otsikoihin viime viikolla, kun liittovaltion poliisi FBI pidätti Epsteinin entisen naisystävän Ghislaine Maxwellin.

Maxwell, 58, on epäiltynä Epsteiniin liittyvässä rikostutkinnassa. Häntä vastaan on nostettu useita alaikäisten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyviä syytteitä Yhdysvalloissa.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu

Tilaa uutiskirje

Tilaa päivän tärkeimmät uutiset. Saat joka iltapäivä kuusi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Uutiskirjeen tilaaminen on maksutonta.

Lomaketta suojaa reCAPTCHA, johon pätevät Googlen Tietosuoja ja Käyttöehdot.